CE denuncia a España por no aplicar leyes europeas contra blanqueo de dinero
La Comisión Europea (CE) ha decidido hoy denunciar ante el Tribunal de Justicia de la UE a España, Bélgica, Irlanda y Suecia por no aplicar la normativa comunitaria contra el blanqueo de capitales.
Según indicó Bruselas en un comunicado, el plazo para incorporar esa legislación a los ordenamientos jurídicos nacionales finalizó el 15 de diciembre de 2007.
En concreto, se trata de la tercera directiva contra el blanqueo de capitales, que fue adoptada en 2005.
Esta incorpora al Derecho Comunitario recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la instancia internacional promotora de normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
La ley endurece el régimen de lucha contra el blanqueo de capitales de la UE actualmente aplicable al sector financiero, así como a abogados, notarios, contables, agentes de propiedad inmobiliaria y casinos.
El ámbito de su aplicación se ha ampliado para abarcar también a los proveedores de servicios a sociedades y fideicomisos, así como a todos los proveedores de bienes cuando los pagos efectuados en metálico superen los 15.000 euros.
Además, la directiva impone la aplicación de instrumentos contra el blanqueo de dinero (identificación y comprobación de la identidad del cliente, conservación de datos, formación del personal, ...) en la lucha contra la financiación del terrorismo.
Otra característica es que incorpora requisitos y salvaguardas complementarios para situaciones de mayor riesgo, como por ejemplo las transacciones con bancos corresponsales situados fuera de la UE.
